Şirketimizin 2017-2018 Hesap Dönemlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29.Kasım.2019 tarihinde ve saat 11:00’de şirket merkezinin bulunduğu 2031 Sokak No:5/17 Selin Apartmanı Atakent-Karşıyaka/İZMİR adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

GÜNDEM:

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalama yetkisinin verilmesi,
2- 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
3- 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4- Yönetim kurulu üyelerinin 2017 ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı-ayrı ibra edilmeleri,
5- Yönetim kurulunun 2017 ve 2018 yıllarında oluşan karlarına ilişkin kar dağıtım teklifinin kabulü veya reddi.
6- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
7- Yönetim kurulu üyelerine 2019 yılı içerisinde ödenecek aylık net ücret miktarının belirlenmesi,
8- Yönetim kurulu üyelerine şirketle kendileri veya başkaları adına herhangi bir işlem yapmaları; şirketin işletme konusuna giren iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapabilmeleri hususunda TTK:395 ve TTK:396 maddeleri gereğince izin verilmesi,
9- Dilek ve Kapanış.